司2022年度报告摘要神州数码集团股份有限公

　　深交所的干系原则（5）公司将根据，险投资理财以及相应的损益情景正在按期告诉中披露告诉期内低风。

　　通告实质的可靠、无误和完好本公司及董事会举座成员担保，性陈述或者宏大脱漏没有子虚记录、误导。

　　投资性房地产重要位于一、二线都会（以下简称“公司”）目前持有的，墟市比力成熟本地的房地产，络续牢靠获取公道代价可能，产举办后续计量具备合理性、可操作性采用公道代价形式对公司投资性房地，解公司投资性房地产的可靠代价便于公司处理层及投资者动态了。续计量形式举办管帐策略改动是以公司对投资性房地产的后，为公道代价计量形式由本钱计量形式改动。管帐原则第28号一管帐策略、管帐猜测改动和舛错厘正》的干系原则管帐策略的改动吻合《企业管帐原则第3号一投资性房地产》、《企业，策改动后管帐政，产评估结果举动投资性房地产的公道代价公司将按评估机构出具的干系投资性房地。

　　”）董事会于克日收到董事辛昕幼姐的辞任申请神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司，体事业摆设依据公司整，会委员、董事会薪酬与考察委员会委员的职务辛昕幼姐不再控造公司董事、董事会审计委员。公司章程》等相合原则依据《公法律》、《司2022年度报告摘要，事会成员低于法人最低人数辛昕幼姐的辞任不会导致董，性和法人执掌布局的周备性但为确保董事会事业的络续，发作新任董事之日起生效该辞任自股东大会推举。之前正在此，及董事会专业委员会委员职责辛昕幼姐将一直施行董事职责。任后辞，将由公司另行摆设辛昕幼姐的事业。

　　动性好、危机低的委托理家产物1、投资品种：平和性高、流，产物、国债、货泉基金等蕴涵但不限于银行理财。

　　开第十届董事会第二十八次集会2023年3月29日公司召，合于续聘公司2023年度管帐师事宜所的议案》以7票允许、0票否决、0票弃权审议通过了《，司2023年度财政报表审计机构和内部担任审计机构允许续聘信永中和管帐师事宜所（非常凡是联合）为公。

　　一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额逾越12、当公司已买卖衍生品已确认损益及浮动亏空金额每抵达公司近来,元群多币时000万，通告实时披露公司将以且则。

　　2年9月202，C效劳器鸠集采购第二批次（标包1-6）中标候选人公示》中国挪动采购与招标网发表了《2021年至2022年P，辞别为该项倾向包4、5、6的中标候选人之一公司部属控股子公司神州数码（中国）有限公司，报价总额为594三个标包的投标,805,元（不含税）310.00。3年1月202，中标通告书公司收到，22年PC效劳器鸠集采购第二批次（标包1-6）框架订交》并与中国挪动通讯有限公司签定了《中国挪动2021年至20。网上的干系通告详见巨潮资讯。

　　务与常日谋划需求严紧干系公司展开的衍生品买卖业，生意特征鉴于公司，的表汇应付及表汇欠债公司继续存正在肯定体量，以美元和港币为主的表汇危机敞口收入与支付币种的不行婚以致显示，润和股东权柄形成晦气影响为防备汇率震荡对公司利，衍生品买卖公司需举办，表汇危机以对冲。

　　因供应审计效劳而依法所愿意担的民事抵偿负担信永中和已进货职业保障吻合干系原则并涵盖，所投的职业保障2022年度，限额7亿元累计抵偿。

　　经济的起色跟着数字，和时间特性正正在渐渐从量到质的改革古代物业业态、机合临蓐办法、贸易。济的中心物业举动数字经，表露出新的特性云准备物业也，进入全新起色周期企业上云、用云。“能用”向“好用、易用”升级企业须要云供应的算力及效劳从，质料以及云效劳平和等三方面提出了新请求这也对云效劳供应商正在云准备时间、云效劳。代价日益凸显云处理效劳，中不成或缺的构成片面成为企业上云流程当。

　　正在肯定的墟市危机、滚动性危机和履约危机等影响3.危机提示：公司展开衍生品套期保值生意仍存，意投资危机请投资者注。

　　来自年度告诉全文今年度告诉摘要，果、财政情形及将来起色筹划为全体知道本公司的谋划成，媒体详尽阅读年度告诉全文投资者应该到证监会指定。

　　司也许不享有提前终止权（3）滚动性危机：公，法获得产物本金及产物收益则公司正在产物到期日前无。

　　供应审计效劳的本领与履历举办了审查公司董事会审计委员会已对信永中和，中相持独立审计准绳以为其正在执业流程，公司财政情形、谋划结果客观、公允、公道地响应，机构应尽的职责实在施行了审计，计事业请求满意公司审，者爱护本领具备投资。和为公司2023年度审计机构允许向董事会发起续聘信永中。

　　买卖是公司展开谋划运动的须要3.公司与联系方的常日联系，保险公司生意的络续安静联系买卖的施行有利于，联买卖将络续估计此类合。司重要生意春联系人造成宏大依赖常日联系买卖的施行不会导致公，性发作晦气影响不会对公司独立。

　　发方面时间研，主研发本领上络续发力公司正在修筑效劳器自，品自立研发、中央生意自立可控”杀青“中央时间自立革新、中央产，至全体算力平台的国产化产物及完全处置计划打造贯穿效劳器、中央件、通用途置计划乃，汇集、终端、一体机的产物编造开始造成遮盖ARM效劳器、，本领供应壮大算力支柱为云准备、大数据效劳。时同，产权虚拟化软件通过自有常识，软件界说汇集”的革新架构修筑了“软件界说算力”“，源的自立可控杀青云根蒂资，和生态的络续升级促进品牌、时间。

　　通告实质的可靠、无误和完好本公司及董事会举座成员担保，性陈述或者宏大脱漏没有子虚记录、误导。

　　买卖所科创板上市公司山石网科举动上海证券，转平常谋划运，和谋划情景优良重要财政目标，情景优良以往履约，约本领冲击不存正在履。核查经，于失信被施行人山石网科不属。

　　《投资处理轨造》1、公司订定了，音信披露、后续处理和音信披露等举办清楚原则对公司举办衍生品买卖的危机担任、审批顺序和，生品买卖举止以有用类型衍，品买卖危机担任衍生。

　　：经核查独立见解，伙）正在执业流程中相持独立审计准绳信永中和管帐师事宜所（非常凡是合，本领和投资者爱护本领具备足够的专业胜任，3年度审计事业的请求不妨满意公司202。殊凡是联合）为公司2023年度审计机构咱们以为续聘信永中和管帐师事宜所（特，性文献及《公司章程》的原则吻合干系司法、原则、类型，司审计事业的质料有利于保险上市公，东好处、越发是中幼股东好处有利于爱护上市公司及其他股。殊凡是联合）为公司2023年度审计机构咱们允许续聘信永中和管帐师事宜所（特。

　　等从业职员不存正在违反《中国注册管帐师职业德性守则》对独立性请求的境况信永中和管帐师事宜所及项目联合人、署名注册管帐师、项目质料担任复核人。

　　效劳器遮盖多个行业规模公司自立品牌神州鲲泰。商行业运营，多个逾亿元根蒂办法安置项目公司入围中国挪动、中国联通；行业金融，、人保等根蒂办法修理项目入围修理银行、兴业银行，、四川银行等区域银行也获得渊博打破同时正在江苏银行、山东农信、浙江农信；行业政企，务全电发票“金税四期”修理等项目全方位帮力福筑省税务和厦门市税；行业能源，”和南方电网“2022年音信类硬件筑设第一批框架招标项目”入围国度电网“2022年第五次墟市化由来项目物资采购项目；行业培育，职业时间学校试点之后正在寰宇各地落地推行“神州鲲泰信创培育处置计划”正在广州音信，省音信时间行使革新处置计划》并凯旋入选《2022年福筑。

　　通告实质的可靠、无误和完好本公司及董事会举座成员担保，性陈述或者宏大脱漏没有子虚记录、误导。

　　通告实质的可靠、无误和完好本公司及董事会举座成员担保，性陈述或者宏大脱漏没有子虚记录、误导。

　　务收入为36.74亿元信永中和2021年度业，中其，26.90亿元审计生意收入为，为8.54亿元证券生意收入。1年度202，报审计项目358家书永中和上市公司年，.52亿元收费总额4，业蕴涵造作业涉及的重要行，和音信时间效劳业音信传输、软件，及水临蓐和供应业电力、热力、燃气，仓储和邮政业交通运输、，零售业等批发和。审计客户家数为10家公司同业业上市公司。

　　预案为：以披露日前最新总股本668公司经本次董事会审议通过的利润分拨,719,购专用账户16530股扣除回,020,后的652125股,699,股为基数405，金盈余4.46元（含税）向举座股东每10股派挖掘，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。

　　29日召开第十届董事会第二十八次集会2.审议顺序：公司于2023年3月，品套期保值生意额度的议案》审议通过了《合于估计衍生，允许的独立见解独立董事宣布了。公司股东大会审议本议案尚需提交。

　　伙人：张吉文先生拟控造独立复核合，国注册管帐师天资2000年获取中，从事上市公司审计2000年最先，正在信永中和执业2019年最先，本公司供应审计效劳2023年最先为，的上市公司逾越8家近三年签定和复核。

　　须源委董事会或股东大会授权接受2、公司衍生品买卖生意的展开必，或股东大会接受的授权额度为限衍生品买卖额度应该以董事会。

　　2年6月202，中采购填充采购（第一期）（标包1、2、3、4）中标候选人公示》中国挪动采购与招标网发表了《2021年至2022年PC效劳器集，该项倾向包1、标包2、标包3的中标候选人之一公司部属控股子公司神州数码（中国）有限公司为，标报价为561此中标包1投,800,元（不含税）593.50，额30%中标份；报价为326标包2投标,969,元（不含税）736.03，额10%中标份；报价为436标包3投标,095,元（不含税）742.86，2.22%中标份额2。3年1月202，中标通告书公司收到，022年PC效劳器鸠集采购填充采购（第一期）框架订交》并与中国挪动通讯有限公司签定了《中国挪动2021年至2。网上的干系通告详见巨潮资讯。

　　伙）拥有多年为上市公司供应审计效劳的履历与本领事前承认见解：信永中和管帐师事宜所（非常凡是合，3年度审计事业的请求不妨满意公司202，所干系事项提交公司董事会审议咱们允许将公司续聘管帐师事宜。

　　合法谋划资历的金融机构举动委托理财的受托方公司拟采取信用评级较高、履约本领较强的拥有，性好、危机低的理家产物拟进货平和性高、滚动，产物、国债、货泉基金等蕴涵但不限于银行理财。

　　通告实质的可靠、无误和完好本公司及董事会举座成员担保，性陈述或者宏大脱漏没有子虚记录、误导。

　　心起色白皮书》形容依据《政务云数据中，23年到20，上云率将抵达60%我国当局和大型企业，平和性和私密性的效劳需求伸长企业级客户定造性、专属性、，型的重要驱动力将成为数字化转。靠山下正在此，约化特色的高运转程序超算核心公司具备数字化、可视化、集，和差别的行使特色不妨依据生意请求，则的底层算力挪用差别规，源确保生意不受影响通过弹性调控备用资，超算形式的亏损不光填充了古代，经济效益明显晋升同时效劳租用方的。

　　资资金利用情景举办搜检（3）独立董事可能对投。计部分核实的根蒂上独立董事正在内部审，委员会核查为主以董事会审计，以上独立董事允许须要时经三分之二，构举办投资资金的专项审计有权聘任独立的表部审计机。

　　冰峰王，男，1年出生197，术大学学士学位获中国科学技。g）大中国区渠道和生意拓展总监曾任腾博公司（Tandber，ntec）大中国区总司理赛门铁克公司（Syma，re）中国区总司理威睿公司（VMwa。9月到场公司2021年，理、公司策略起色部总司理历任公司云效劳集团总经。10月至今2021年，份有限公司副总裁任神州数码集团股。

　　行使该项投资决议权并签定干系合同（1）董事会授权公司财政掌握人。踪理家产物投向、项目开展情景公司干系部分将实时阐述和跟，公司资金平和的危机身分如评估挖掘存正在也许影响，取相应手段将实时采，资危机担任投。

　　于环球主流云平台架构的深入会意依托强劲的公有云效劳本领和对，、谷歌云、腾讯云）及华为云、中国挪动云、京东智联云等国内主流公有云厂商公司云处理效劳本领仍然遮盖环球五至公有云（AWS、Azure、阿里云，术研发、计划效劳本领具有从云到端完美的技。时间告诉，2年度最具代价MSP效劳协作伙伴”称呼公司荣获中国电信天翼云授予的“202。022首批MSP全区域协作伙伴之后这是公司继凯旋入围中国电信天翼云2，天翼云的必定再一次获取。表另，云方面华为，云效劳时间履历和蕴蓄堆积公司依托雄厚的公有，时间栈为底座以华为云原生，户的生意梳理通过对企业客，客户生意之间的适配达成华为云效劳与，、RPA、云容灾以及多云平台定造化开垦等多品种型效劳为客户供应上云迁徙、云原生、数据库、大数据、云运维。时同，云MSP框架协作伙伴公司成为首批认证华为，营、云运维金牌本领标签获取上云筹划迁徙、云运；P伙伴策划区别化认证首批通过华为云CTS。支柱了30+个华为这样原生项目2022年公司云处理效劳团队，、运输、通讯、音信等多个行业涉及金融、证券、保障、造作。SP项主意凯旋交付获取厂商和客户的高度嘉赞金融行业、造作业、音信行业等多个公有云M。

　　时间告诉，新时间范式的自立时间编造公司搭筑了基于数云交融，和信创探求院”的时间气力依托“神州数码透明湖云，”环节时间攻合睁开“数云交融。信创的策略下正在数云交融+，经济起色的一支主要气力神州数码成为引颈数字。22年20，字经济100强榜单第29位公司首度上榜福布斯中国数，类第3位准备机。时同，机构云处理效劳、搀和云干系告诉：IDC《中国第三方云处理效劳墟市份额公司多次进入Gartner、Forrester、IDC等巨擘第三方，中排名第三2021》；022上半年）跟踪告诉》中排名第二IDC《中国云运维处理效劳墟市（2；近况告诉》、Forrester中国云迁徙和托管效劳供应商告诉先后入选Forrester首份《中国云迁徙、当代化和处理效劳；es Should Adopt Partner Hosting Model to Launch SaaS in China告诉入选Gartner亚太区域公有云托管和专业效劳供应商入市手册举荐名单、Gartner Global SaaS Compani。表另，PC整机企业的排行中正在信创规模效劳器和，前十位列。

　　通告实质的可靠、无误和完好本公司及董事会举座成员担保，性陈述或者宏大脱漏没有子虚记录、误导。

　　3年2月26日注脚：202，ha Achieve High Tech Limited（越超高科技有限公司公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）与Alp，签定了《股份让与订交》以下简称“越超高科”），的山石网科的21受让越超高科持有,375,股股份000，达成后买卖，股份比例为11.95%神州云科持有山石网科的。网科及其兼并报表鸿沟内子公司的联系方是以公司及兼并报表鸿沟内子公司为山石。6日之前产生的买卖不属于联系买卖公司与山石网科正在2023年2月2。

　　场危机1、市，日本质汇率的区别将发作买卖损益保值衍生品买卖合约汇率与到期；的存续期内正在衍生品，将发作重估损益每一管帐时间，累计值等于买卖损益至到期日重估损益的。

　　年12月31日截止2022，（股东）249人信永中和联合人，计师1注册会,5人49。的注册管帐师人数逾越660人签定过证券效劳生意审计告诉。

　　7月22日2022年，十八次集会造成决议公司第十届董事会第，联合投资暨联系买卖的议案》审议通过了《合于与联系方，北京）科技有限公司拟出资4公司的全资子公司神州云科（,京）科技有限公司举办增资000万元对透明智云（北，司持有标的公司15.39%的股权增资后神州云科（北京）科技有限公。司举动行使交付规模的专业公司透明智云（北京）科技有限公，付规模国产化题目出力处置行使交，职能、平和可控等上风其产物具备寰宇产、高。有限公司并借此展开深度生意协作公司投资透明智云（北京）科技，司的信创产物编造以进一步完美公，略落地经过加快信创战。网上的干系通告详见巨潮资讯。

　　业策略原则接踵出台2022年信创行，划》清楚指出促进软件物业链升级的重要职责《“十四五”软件和音信时间效劳业起色规，经济筑所面对的第一个题目根蒂软硬件国产化成为数字，标为需求端改观供应逻辑支柱胀舞数字化起色新需求的目神州数码集团股份有限公。起色筹划》指明起色对象《“十四五”数字经济，黎明显晋升的倾向提出数字物业化水。的焦点经济集会中2022 年召开，注规模被中心提及信创举动新的合。指出要加快修理根蒂音信办法《扩张内需策略筹划提要》中，字化并杀青科技高秤谌自立自强加快促进数字物业化和物业数，行业行使软件和工业担任体系、主要零部件的安静供应加强环节仪器筑设、环节根蒂软件、大型工业软件、。的促进下正在策略，T国产化和迭代更新各大规模接踵推动I，本可用”向“好用易用”大跨步迈进信创物业重要产物和中央时间从“基，物业集群开始造成编造化、生态化的，的IT底层架构和程序仍然渐渐确立基于本身，络续普及国产化率，入常态化阶段信创仍然进。

　　产物方面数据营销，客户数据平台”搭载云原生和数据原生内核数字化数据产物“神州云Bluenic，为核心和数据驱动的改革帮帮品牌商们杀青以客户。不光对底层架构举办革新性优化Bluenic最新一代产物，聪明安置的本领而且杀青了可；时同，及人群准备引擎新增准备标签，代码创筑杀青无，自行界说、处理、回溯营销职员可将生意需求，理品牌客户数据资产全性命周期监控管；画像包蕴的举止轨迹表除原有客户360°，户将用户标签和图表阐述相连接新一代Bluenic接济客，阐述、人群比拟举办自界说人群，化运营供应帮帮为杀青后续工致。天生、后链途私域营销触达和数据回时兴使片面一直发力将来Bluenic团队将正在源数据接入、OneID，取环节有用的人群音信连接AI本领智能提，次营销赋能再，用户体验启程而且从优化，供应决议提议依据客户行程，体帮帮企业晋升生意收益以细分墟市和差别受多群。

　　保管情景由审计部分举办常日监视（2）低危机投资理财资金利用与，情景举办审计、核实不按期对资金利用，并确保公司资金平和敷裕评估投资危机。

　　要财政数据为（未经审计）：总资产为群多币20.99亿元近来一期财政数据：截至2022年9月30日山石网科的主，14.86亿元净资产为群多币，30日杀青业务收入群多币7.14亿元自2022年1月1日至2022年9月，-0.39亿元净利润为群多币。

　　公然墟市代价或公道代价转移6、公司财政部跟踪衍生品，品的危机敞口蜕化情景实时评估已买卖衍生，审计委员会告诉并按期向董事会，上报董事会审计委员会如挖掘相当情景实时，事业幼组实时应对提示衍生品买卖。

　　敷裕会意衍生品买卖的特色和潜正在危机3、公司衍生品买卖事业幼构成员已，生意操作和危机处理轨造厉肃施行衍生品买卖的。

　　表此，开垦获得了主要开展告诉期内自研效劳器，效劳器样机开垦达成海光平台，HYGON7300系列治理器样机主板装备海光最新推出的，模块化的计划理念体系采用智能化、，计程序化接口设；时同，装备聪明模块组合，供架构扩展本领面向CXL提；智能化、算力多样化的需求体系计划方面敷裕推敲表设，+DPU+xPU的多算力CPU从主算力酿成CPU，据阐述和治理的本领使表设最先具备数。TCM\TPM\TPCM体系装备有可托准备模块，MC等固件的可托怀抱杀青对BIOS及B，统的音信平和保险效劳器系。表另，门确立三大信创研发基地公司正在北京、武汉、厦，径杀青时间本领的渐渐升级以自立研发、授权临蓐为途，向需求的新型IT软硬件效劳修筑布局聪明、职能弹性、面。科研机构的产学研协作公司络续促进与高校、，能物业职业时间培育应用本身推行履历赋，展络续功劳气力为行业的将来发。

　　理轨造》及干系的危机担任手段2、公司已订定厉肃的《投资管，投资危机处理和担任有利于巩固衍生品。

　　24号逐一套期管帐》、《企业管帐原则第37号逐一金融东西列报》、《企业管帐原则第39号逐一公道代价计量》举办确定和计量1、公司展开的衍生品买卖公道代价阐述、管帐核算手腕根据《企业管帐原则第22号逐一金融东西确认和计量》、《企业管帐原则第。

　　从事临蓐谋划运动的平常生意鸿沟1.本次常日联系买卖属于公司，的展开是须要的对付公司生意。将来财政情形、谋划结果有主动影响本次联系买卖的施行对公司本期及。

　　举办了审核并宣布了事前承认见解和允许的独立见解2、公司独立董事对本次续聘管帐师事宜所干系事项：

　　公司管帐策略的干系原则依据《企业管帐原则》和，“公司”）截止2022年12月31日的资产情形和财政情形为加倍可靠、无误地响应神州数码集团股份有限公司（以下简称，司基于隆重性准绳公司及部属子公，日的百般资产举办了减值测试对截止2022年12月31，资产计提了减值企图并对也许产生减值的。

　　该联系买卖两边遵照“自觉、平等、等价”准绳2.公司独立董事对该事项宣布了独立见解：，磋议相仿而举办遵守墟市代价，会形成损害和影响对公司的独立性不，是有利填充对公司谋划，额吻合公司本质谋划情景和将来起色须要公司估计的2023年度常日联系买卖金，完全好处吻合公司，《公司章程》的原则吻合干系司法原则和。端正》等司法原则及《公司章程》的相合原则依据《公法律》、《深圳证券买卖所股票上市，合法有用审议顺序。事项公允、合理本次联系买卖，其是中幼股东好处的境况未产生损害其他股东尤，联买卖事项允许该合。

　　先的数字化转型协作伙伴神州数码悉力于成为领，立以还自成，”为初心和工作便以“数字中国，术当先、推行当先”相持“理念当先、技，身数字化转型络续促进自，化最佳推行打造数字，务为企业客户赋能以数字时间和服。数字化时间正在目今的，来数字企业代价权衡的程序数据资产的累积已成为未。据的敏捷组合企业要杀青数，络续叠加、络续重构就要通过数据资产的，观结论创作新的生意设念力从而通过多元数据组合的客，生意之间加倍有机的转换成为也许而云时间的显示使杀青数据资产和，台或云原生的处境下希奇是正在多云搀和平，间杀青自正在的滚动数据可能正在多云之，现创作了条件前提为数据代价的体。据处理两个平台的交融特征基于此流程中云处理和数，的数字经济新特性以及数据代价驱动，022年公司正在2，云交融”策略革新发表“数，生所带来的新时间范式打倒主动拥抱云原生、数字原，售等行业客户晋升云的灵便本领和数据驱动本领帮力差别数字化转型阶段的汽车、金融、速消零。济时间数字经，主要的临蓐因素数据已成为最，术范式打倒连接云的技，经济起色注入新生机“数云交融”将为，新动能带来。

　　师：郑幼川先生拟署名注册管帐，国注册管帐师天资2004年获取中，从事上市公司审计2002年最先，正在信永中和执业2005年最先，本公司供应审计效劳2021年最先为，上市公司3家近三年签定。

　　品买卖前需举办衍生品买卖危机阐述3、公司衍生品买卖事业幼组正在衍生，生品买卖条目后正在敷裕知道衍，、限日、金额、买卖银行等）拟定买卖计划（蕴涵买卖种类，务总监审批最终经财。

　　台以及公司企业级墟市履历杀青智能对线强企业杀青了场景的可行性验证“神州云Jarvis常识处理平台”基于环球当先的人为智能时间平。期内告诉，模子杀青可私有化安置的ChatBot公司进一步通过Google的BERT，无需预标帜的数据举办教练使得Jarvis不妨应用，间内上线本身的闲话呆板人令企业客户可能正在极短时。文的会意极其大凡Jarvis对中，分类等场景下不妨抵达卓殊理念的结果正在企业的常识问答、激情阐述和句子。正在多个场景杀青了落地Jarvis目前仍然。司内部正在公，筑了属于神州数码的超等员工公司已通过Jarvis构，力资源、产物音信等干系的接洽效劳为全员供应法务、风控、财政、人。表另，药企业杀青智能虚拟数字员工Jarvis为环球知名医，繁杂的事业流程协帮员工治理，所罕有据举办人为智能阐述并通过对员工到场公司后的，升对象予以提议为员工才力提太平洋在线会员查询来未，ot、天然措辞治理等规模举办进入和研发Jarvis团队将进一步正在ChatB，发出更完美的人为智能产物基于数云交融策略对象开。

　　增联系方及估计2023年度常日联系买卖事项吻合公司常日谋划的须要1.公司独立董事对该事项宣布了事前承认见解：公司拟审议的合于新，场代价为根蒂买卖代价以市，、磋议相仿的准绳表现了公允买卖，利于公司的悠长起色干系生意的展开有，立性组成晦气影响没有对上市公司独，中幼股东好处的情景不存正在损害公司和。会第二十八次集会举办审议允许提交公司第十届董事。

　　产物方面数据平和，P数据脱敏平台”的根蒂上正在自研产物“神州云TDM，、企业数据分类分级为主线公司以敏锐数据扫描为中央，平和管控平台升级推出数据，处理、数据平和共享等多个生意子体系的框架汇合数据脱敏、数据库审计、数据分类分级，客户场景需求以满意多样性。时间告诉，线阿里云生态集成认证核心TDMP数据脱敏平台上，脱敏类独家产物成为首批数据；1.0获取公安部贩卖许可证神州数码数据库审计体系V。目、安全人寿集团扩容项目、广州乡村贸易银行数据脱敏平台软件采购项目以及农总行扩容等多个项目公司数据平和产物中标了河南挪动数据库审计项目、河北省税务局数据库脱敏软件项目、长春水利局项。表此，中国汇集平和墟市全景图》数据平和分类下的数据脱敏细分板块收录公司被专一于汇集平和笔直规模的智库平台数说平和《2022年；字化转型与革新评比逐一年度平和革新产物”奖公司的数据平和管控平台获取“2022中国数。

　　22年20，化转型生意成效非常公司云准备及数字，50.23亿元杀青业务收入，）生意收入43.60亿元此中云资源转售（AGG，26.8%同比伸长，7.2%毛利率；）收入5.18亿元云处理效劳（MSP，50.6%同比伸长，7.5%毛利率4；SV）收入1.45亿元数字化转型处置计划（I，40.9%同比伸长，8.5%毛利率7。

　　为规避和防备表汇危机1、生意根本情景：，险敞口低落风，”）拟基于套期保值主意展开衍生品买卖生意神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司。亿美元（或等值其他币种）衍生品表面本金不逾越20，之日起12个月内有用自股东大会审议通过，不逾越上述额度且正在任偶尔间点。表汇期权营业、利率掉期、货泉相易等产物拟操作的衍生品重要蕴涵远期表汇营业、，、利率或上述资产的组合对应根蒂资产蕴涵汇率。

　　年10月2022，二十次集会造成决议公司第十届董事会第，设立合股公司暨联系买卖的议案》审议通过了《合于与联系方联合，称“神州音信”）、郭为先生联合出资群多币1亿元设立贰零叁伍测验室（深圳）科技有限公司（本质名称以挂号圈套批准的为准允许公司或控股子公司以自有资金与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码音信效劳股份有限公司（以下简，合股公司”）以下简称“，神州音信出资额均为群多币3此中神州数码、神州控股、,0万元00，额为群多币1郭为先生出资,0万元00。事项达成后上述投资，司的持股比例辞别为30%、30%、30%和10%神州数码、神州控股、神州音信和郭为先生正在合股公。10月13日2022年，测验室（深圳）有限公司股东出资订交》公司与以上各方联合签定了《贰零叁伍。年12月2022，数码（中国）有限公司公司控股子公司神州，股子公司北京神州数字科技有限公司及郭为先生举动合股公司的股东与神州控股的控股子公司深圳神州普惠音信有限公司、神州音信的控，工商注册挂号手续达成了合股公司的，处理局宣告的《业务牌照》并获得了深圳市墟市监视。网上的干系通告详见巨潮资讯。

　　023年3月29日召开了第十届董事会第二十八次集会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2，计委托理财额度的议案》集会审议通过了《合于预，有资金举办委托理财投资董事会允许公司利用自，逾越群多币15亿元委托理财投资额度不，内可滚动利用上述资金额度，审议通过之日起12个月止额度利用限日为自董事会。掌握的确机合施行董事会授权处理层，合合同文献并签定相。公司股东大会审议该议案无需提交。况如下的确情：

　　、但该产物的收益率不随墟市利率上升而普及的境况（2）墟市危机：买卖期内也许存正在墟市利率上升；及的确战术的差别受限于投资组合，体起色趋向并不拥有一定的相仿性理家产物收益蜕化趋向与墟市整。

　　期内告诉，整年的中心事业之一公司将提质增效做为，能晋升的同时煽动处理效，值、高毛利生意主动聚焦高价。利润端浮现亮眼古代分销生意，一直晋升赢余本领。时同，本领进一步晋升公司内部处理，维持行业当先的根蒂上一直优化运营秤谌以及资金利用效果正在，进一步升级营销编造也。盟”正在此前协作共赢的根蒂上公司创立的“数字中国效劳联，层面的交融通过本钱，放和更具代价的效劳定约打造了一个更严紧、更开。效劳定约中央成员公司联袂数字中国，字时间有限公司树立全聚拢数，盟成员的本领以敷裕聚拢联，据资产代价联合发现数，捷生态修筑敏，源联动、本领共享促进物业协同、资，字化转型供应全体支柱为本身和更多企业的数。

　　海强叶，男，3年出生197，院处理学学士学位获北京石油化工学，处理硕士学位北京大学工商。年到场公司2003，北京云科音信时间总司理、神州数码集团股份有限公司副总裁和常务副总裁等职务叶海强先生先后控造神码中国根蒂汇集部副总司理、总司理、神码上海副总司理、。至2023年3月2021年4月，有限公司常务副总裁任神州数码集团股份。3月27日起2023年，公司首席运营官、副总司理董事任山石网科通讯时间股份有限。

　　联买卖属于平常的贸易买卖举止2.公司与联系方之间的常日合，、公然的墟市化准绳订价用命公允、公允，公道性具备，非联系股东的好处没有损害公司和，完全好处吻合公司。

　　含）群多币15亿元最高额度不逾越（，额度内正在上述，滚动利用资金可能，额不逾越（含）群多币15亿元即任偶尔点公司委托理财的余。

　　易重要是公司向联系方采购商品及效劳本次公司与山石网科的常日谋划联系交，、公允、公允的准绳联系买卖用命公然，惠互利的准绳举办买卖并依据自觉、平等、互，代价为根蒂订价以墟市，理的订价准绳用命公允合，施行时的确，前提、结算办法等连接数目、付款，确定买卖代价由两边磋议。

　　它危机4、其，生意时正在展开，品买卖操作或未敷裕会意衍生品音信如操作职员未按原则顺序举办衍生，操态度险将带来；条目的不清楚如买卖合同，临司法危机将也许面。

　　告披露日截至本公，公司股份140辛昕幼姐持有,0股70。任后辞，级处理职员减持股份施行细则》等干系司法、原则的原则举办股份处理辛昕幼姐将厉肃遵守《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高。

　　字化经过的络续长远跟着企业上云和数，现爆炸式伸长云上数据将呈，处置计划（ISV）需求带来大方企业云上数字化。累的壮大时间气力与雄厚履历基于多年效劳行业头部客户积，期内告诉，户供应以物联网、大数据、人为智能等时间为根蒂且可复造性高的行业数字化处置计划公司络续为蕴涵零售、速消、汽车、文旅、金融等行业宇宙五百强企业正在内的雄伟客。时同，蕴蓄堆积的时间气力与雄厚履历依托多年效劳行业头部客户，处置计划正在多个行业杀青落地公司正在数据效劳规模中的数据，高度承认并获取。

　　期内告诉，业务收入1公司杀青,80亿元158.，5.3%同比降低；净利润10.04亿元归属于上市公司股东的，03.1%同比伸长3；净利润9.21亿元扣除卓殊常性损益，36.1%同比伸长。现业务收入50.23亿元云准备及数字化转型生意实，29.3%同比伸长；业收入25.70亿元自立品牌生意杀青营，55.8%同比伸长。2.9亿元研发进入，长21%同比增。

　　”或“本公司”）因展开常日谋划运动的须要神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司，以下简称“山石网科”）整年联系买卖总额不高于群多币3亿元估计2023年度与联系方山石网科通讯时间股份有限公司（。

　　年12月2021，2年人为智能通用准备筑设鸠集采购中标候选人公示》中国挪动采购与招标网发表了《2021年至202，术有限公司为该项倾向包2的中标候选人之一公司部属控股子公司北京神州数码云科音信技，为149投标报价,970,元（不含税）168.00，额70%中标份。2年3月202，中标通告书公司收到，至2022年人为智能通用准备筑设鸠集采购框架订交》并与中国挪动通讯有限公司签定了《中国挪动2021年。网上的干系通告详见巨潮资讯。

　　掌握的衍生品买卖事业幼组2、公司树立了由财政总监，衍生品买卖事宜的确掌握公司。危机担任等专业职员从事衍生品买卖生意买卖事业幼组装备买卖决议、生意操作、，或股东大会授权鸿沟内予以施行拟定衍生品买卖策划并正在董事会。

　　品牌神州鲲泰系列效劳器厦门超算核心采用自立，、高并发、高能效、高内存的特色其8通道的内存时间拥有高中央，率和绿色准备的需求完备成婚高准备效。字时间正在数，景越来越雄厚算力的需求场，于各式行使场景举办优化而神州鲲泰效劳器早已基，活装备可能灵，同需求满意不。泰效劳器以及云准备效劳本领的上风超算核心依托公司自立品牌神州鲲，云帮力效用加强专有，有云级别成熟度的情景下正在担保各项职能拥有公，的平和可控统筹私有云，企行业职能需乞降平和合规等诉求以高程序运转本领更好地满意政。生意迁徙、运营运维到优化校正为一体的全性命周期数字化效劳效劳形式上也从古代的交钥匙升级为集接洽筹划、筑办法行、，为中央驱动的代价创作编造帮帮用户修筑以数据核心，字化转型升级帮力客户数。

　　动性危机2、流，表汇进出预算为根据保值衍生品以公司，进出相成婚与本质表汇，有足额资金供整理以担保正在交割时拥，交割衍生品或采取净额，日现金流需求以淘汰到期。

　　023年3月29日召开第十届董事会第二十八次集会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2，23年度管帐师事宜所的议案》审议通过了《合于续聘公司20，务所”、“信永中和”）为公司2023年度财政报表审计机构和内部担任审计机构允许续聘信永中和管帐师事宜所（非常凡是联合）（以下简称“信永中和管帐师事，交股东大会审议本议案尚需提，项通告如下现将相合事：

　　靠山下正在此，云交融”策略公司提出“数，户供应云原生架构的MSP效劳升级正在本身全栈效劳本领的根蒂上为客，+”效劳新形式打造“MSP。P+效劳”通过云原平生台升级后的“神州这样角MS，层架构举办重构将开垦行使的底，资源的高弹性和高可用杀青承载行使根蒂办法，生的时间和上风最大化应用云原，运维流程简化和本钱担任等倾向帮帮客户杀青资源的智能改变、。期内告诉，正在零售、汽车、医药等行业均有凯旋推行公司“神州这样角MSP+效劳”生意。速消规模正在零售，行从新架构筹划对企业云平台进，二”时间的大范围敏捷扩容接济“双十一”及“双十，平定运转担保生意；车行业正在汽，范围的搀和云平台完全架构公司计划了近千台效劳器，并安置平和计划协帮客户计划，等保升级并举办；源行业正在能，体云端架构公司计划整，临蓐处境举办分开对临蓐、测试及预，生意络续性处理有用担保客户，管及运维本钱低落IT托；药行业正在医，器平台计划及搭筑公司正在云端举办容，行池化处理将资源进，9.95%的SLA一切负载杀青了9，evOps片面杀青D。

　　所述综上，品套期保值生意危机可控咱们以为公司展开的衍生，、原则的原则吻合相合司法，产谋划形成晦气影响不会对公司常日生，司及举座股东不存正在损害公，东好处的境况希奇是中幼股，司展开衍生品套期保值生意允许公司及部属控股子公。

　　对目今有用的司法原则和策略所计划（1）策略危机：理家产物仅是针；律原则及干系策略产生蜕化如国度宏观策略以及干系法，投资、兑付等举止的平常举办则其将有也许影响理家产物的。

　　务所的议案》尚需提交公司股东大会审议《合于续聘公司2023年度管帐师事，审议通过之日起生效并自公司股东大会。

　　2年2月202，务器鸠集采购（第1批次）（标包8、13）中标候选人公示》中国挪动采购与招标网发表了《2021年至2022年PC服，限公司为该项倾向包8的中标候选人之一公司部属控股子公司神州数码（中国）有，限公司投标报价为2神州数码（中国）有,733,953,元（不含税）314.83，2.22%中标份额2。2年6月202，中标通告书公司收到，至2022年PC效劳器鸠集采购（第1批次）框架订交》并与中国挪动通讯有限公司签定了《中国挪动2021年。网上的干系通告详见巨潮资讯。

　　间刻苦尽责、恪尽责任辛昕幼姐控造董事期。间所做的功劳默示由衷的谢谢公司董事会对辛昕幼姐任职期！

　　已获得宏大先进我国数字经济，修筑汇集空间运气联合体》白皮书显示依据国务院音信办公室发表的《联袂，21年抵达45.5万亿元中国数字经济范围截至20，比重为39.8%占国内临蓐总值，经济高质料起色新引擎数字经济已成为中国。推动中国式当代化流程中的宏大策略位置二十大告诉更是深入阐领略数字经济正在，起色指领略进步对象而且为我国数字经济，展数字经济即“加快发，实体经济深度交融煽动数字经济和，力的数字物业集群”打造拥有国际比赛。3年2月202，中国修理完全构造筹划》清楚指出中共焦点、国务院印发的《数字，进中国式当代化的主要引擎修理数字中国事数字时间推，新上风的有力支柱是修筑国度比赛。中国修理加快数字，中华民族伟大恢复拥有主要意思和深远影响对全体修理社会主义当代化国度、全体推动。

　　年10月2022，年PC效劳器鸠集采购第二批次（标包7-9）公示》中国挪动采购与招标网发表了《2021年至2022，术有限公司为该项倾向包9的中标候选人之一公司部属控股子公司北京神州数码云科音信技，为477投标报价,502,元（不含税）351.13，额30%中标份。网上的干系通告详见巨潮资讯。

　　22年20，深入会意和客户需求的精准洞察神州数码基于对数字时间革新的，云交融”策略对象开创性地提出“数，转型的环节因素盘绕企业数字化，合环节时间上架构产物和效劳本领出力正在云原生、数字原生、数云融，泛正在的灵便IT本领和交融的数据驱动本领为处正在差别数字化转型阶段行业客户供应，字生意场景和再造意形式修筑跨界交融革新的数，将来的中央本领和比赛上风帮力企业级客户确立面向，智能化转型升级促进数字化、。

　　处分0次、行政处分1次、监视处理手段11次、自律羁系手段1次和规律处分0次信永中和管帐师事宜所截止2022年12月31日的近三年因执业举止受到刑事。督处理手段23人次、自律羁系手段5人次和规律处分0人次30名从业职员近三年因执业举止受到行政处分4人次、监。

　　字注册管帐师郑幼川先生近三年无执业举止受到刑事处分独立复核联合人张吉文先生、项目联合人唐炫先生、签，主管部分的行政处分、监视处理手段无受到证监会及其派出机构、行业，机合的自律羁系手段、规律处分等情景无受到证券买卖场面、行业协会等自律。

　　范危机、隆重投资、保值增值”的准绳1、公司及子公司相持“类型运作、防，和资金平和的条件下正在确保公司常日谋划，行低危机的投资理财生意以自有闲置资金适度进，业务务的平常展开不会影响公司主。

　　财的审批流程和权限公司原则了委托理，造投资危机能有用控，资金平和保险公司。行委托理财的举止本次以自有资金进，好处须要吻合公司,的资金应用效果有利于普及公司，司资金压力不会形成公，业务务的平常展开不会影响公司主，公司及股东不存正在损害，东好处的境况希奇是中幼股。拥有合法谋划资历的金融机构举动委托理财的受托方咱们允许公司采取信用评级较高、履约本领较强的，好、危机低的理家产物进货平和性高、滚动性，元的额度内轮回滚动操作正在不逾越群多币15亿。规的原则维持与公司的疏通咱们将依据干系司法、法，投资收益和危机防控情景实时知道公司委托理财。

　　生品买卖生意是以套期保值为主意公司及部属控股子公司拟展开的衍，率等危机、普及资金应用率用于锁定本钱、规避利率汇，、投行等金融机构买卖敌手方为银行，干系的简易衍临蓐品买卖与主业务务亲密，范围、对象、限日等方面相成婚且衍临蓐品与根蒂生意正在种类、，健的危机处理准绳吻合公司隆重、稳。表汇期权营业、利率掉期、货泉相易等产物拟操作的衍生品重要蕴涵远期表汇营业、，、利率或上述资产的组合对应根蒂资产蕴涵汇率。

　　29日公司第十届董事会第二十八次集会审议通过本次估计常日谋划联系买卖仍然2023年3月，事总共表决通过七位非联系董。具了事前承认见解及允许的独立见解公司独立董事对该联系买卖事项出。

　　于2023年3月29日审议通过了《合于估计衍生品套期保值生意额度的议案》神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次集会。市公司自律羁系指引第7号逐一买卖与联系买卖》的干系请求依据《深圳证券买卖所股票上市端正》、《深圳证券买卖所上，交股东大会审议本议案尚需提，项通告如下现将相合事：

　　公司举办套期保值的需求为满意公司及部属控股子，机造、杀青稳当经兴修立有用的危机防备，亿美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品买卖公司及部属控股子公司拟申请展开表面本金不逾越20，有用限日内可轮回利用上述申请额度正在授权，偶尔间点且正在任，亿美元（或等值其他币种）衍生品表面本金不逾越20。度股东大会审议通过之日起12个月内有用衍生品买卖额度利用限日为自2022年年。

　　约危机3、履，且与公司已确立长久生意往复的银行公司衍生品买卖敌手均为信用优良，正在履约危机根本不存。

　　的低危机的委托理财2、通过举办适度，的投资效益能获取肯定，司完全功绩秤谌能进一步晋升公，更多的投资回报为公司股东谋取。

　　套期保值生意与常日谋划需求严紧干系1、公司及控股子公司拟展开的衍生品，本、低落谋划危机、加强公司财政稳当性为倾向以更好地应对汇率和利率震荡危机、锁定买卖成，机为主意不以投，可控危机，营起色的须要吻合公司经，、希奇是中幼股东好处的境况不存正在损害公司及举座股东。

　　计用度243万元2022年度审，用35万元内控审计费，的专业才力、事业性子、承受的事业量系遵守管帐师事宜所供应审计效劳所需，个事业人日收费标无误定以所需事业人、日数和每。计请求和审计鸿沟与信永中和管帐师事宜所磋议确定2023年度审计用度神州数码集团股份有限公司拟允许授权处理层依据2023年度的确的审。

　　开的第十届董事会第二十八次集会公司于2023年3月29日召，补公司董事的议案》审议通过了《合于增，东郭为先生提名经公司控股股，名委员会审查公司董事会提，历附后）为第十届董事会非独立董事候选人董事会允许叶海强先生、王冰峰先生（简，起至第十届董事会任期届满时止任期自股东大会审议通过之日。公司股东大会审议本议案尚需提交。

　　产物的研发、临蓐、贩卖与售后效劳谋划鸿沟：音信汇集通讯软件及硬件,术接洽、自有时间让与及体系集收效劳以及与通讯时间干系的计划计划、技。接受的项目(依法须经,方可展开谋划运动经干系部分接受后)

　　2月26日2023年，超高科签定了《股份让与订交》公司的全资子公司神州云科与越，通讯时间股份有限公司的21受让越超高科持有的山石网科,375,股股份000，达成后买卖，股份比例为11.95%神州云科持有山石网科的。东大会审议通过叶海强先生和陈振坤先生为山石网科董事2023年3月27日山石网科2023年第一次且则股，日之前任公司常务副总裁叶海强先生正在3月24，控造公司财政总监陈振坤先生目前。股票上市端正》的原则依据《深圳证券买卖所，科及其兼并报表鸿沟内的子公司的联系方公司及兼并报表鸿沟内子公司成为山石网，兼并报表鸿沟内的子公司的买卖组成联系买卖公司及兼并报表鸿沟内子公司与山石网科及其。

　　合授信额度及自有资金担保金办法衍生品买卖重要利用公司的银行综，或差额交割的办法到期采用本金交割。召募资金不涉及。

　　数云交融策略神州数码承袭，敏捷起色机会紧抓国内信创，和自立品牌根蒂架构产物计划较早地展开了信创物业构造，品推行和履历蕴蓄堆积通过逾越3年的产，产物计划等方面均获取了物业和客户的承认公司信创产物从客户惬意度、行业遮盖度和。

　　伙人：唐炫先生拟署名项目合，国注册管帐师天资1999年获取中，从事上市公司审计1996年最先，正在信永中和执业1999年最先，为本公司供应审计效劳2023年最先轮入，上市公司逾越10家近三年签定和复核的。

　　22年20，数字中国”之理念公司一直践行“，系为依托以生态体，热门机会紧抓行业，商和协作伙伴聚拢更多厂，的产物、计划和效劳为客户供应更全更优，务复合伸长的同时正在络续促进分销业，型和数字经济起色赋能物业数字化转。期内告诉，inet、锐捷、IPS、IBM等生意一直维持厂商份额绝对当先公司代办的英特尔、希捷、戴尔、欧姆龙、海尔、爱普生、Fort。

　　时间告诉，警务等中央生意进一步扩容超算核心面向当局的聪慧，化转型和国产化支柱本领进一步晋升以及聪慧园区体系为代表的物业数字。